鲁北化工(600727) - 鲁北化工2025年第二次临时股东大会资料

山东鲁北化工股份有限公司 600727 2025 年第二次临时股东大会材料 2025 年 5 月 9 日 山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 （2025 年 5 月 9 日） | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1.00 | 关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的议案 | | 1.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 1.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 1.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 累积投票议案 | | | 2.00 | 关于选举非独立董事的议案 | | 2.01 | 陈树常 | | 2.02 | 张金增 | | 2.03 | 马文举 | | 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | | 3.01 | 宋莉 | | 3.02 | 王玉国 | | 3.03 | 耿国芝 | （三）推选现场会议监票人和计票人 （四）对议案进行讨论并现场投票表决 （五）宣布现场投票表决结果 （六）律师宣读法律意见书 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2025 年 5 月 9 ...