冠石科技(605588) - 2024年年度股东大会会议资料

| | | 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二） 14 点 00 分 南京冠石科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 主 持 人：董事长张建巍先生 | I | | | --- | --- | | | ਮ | 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量。 二、独立董事宣读《2024 年度独立董事述职报告》。 三、审议各项议案 1 1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 4、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 5、关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 6、关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案 7、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 8、关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案 10、关于 2025 年度向金融机构申请综合 ...