中科信息(300678) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-042 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议于 2025 年 4 月 30 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东 会的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场 ...