GQY视讯(300076) - 第七届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议第八次会议于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董 事郝振江先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《宁 波 GQY 视讯股份有限公司独立董事工作制度》的规定。与会独立董事对会议通 知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下 决议： 一、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 经审议，独立董事认为本次董事会补选的独立董事候选人已征得被提名人本 人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处 以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人， ...