科力尔(002892) - 第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-039 科力尔电机集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯会议方式 召开第四届监事会第五次会议。会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话、电子邮件 及电话短信通知等方式向所有监事发出，会议召集人蒋耀钢先生就会议通知事项 作出了说明，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事会主席蒋 耀钢先生主持，应到监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人 出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有 关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表 ...