钱江生化(600796) - 十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2025 年 第二次临时会议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名， 实到董事九名，董事钱宏声先生，独立董事裘益政先生、韦彦斐先生以通讯方式 表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙玉超先生主持，本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过,并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—020 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 报备文件 经独立董事候选人本人同意，公司董 ...