开滦股份(600997) - 开滦能源化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年五月 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 2 | 开滦能源化工股份有限公司关于调整第八届董事会董事及董事会薪酬与 考核委员会委员的议案 | 3 | 第 1 页 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 （一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14 点 00 分 （二）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 （一）现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室 ...