新光药业(300519) - 关于召开公司2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-014 关于召开公司 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会 的议案》，并于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了 《关于召开公司 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号 2025-012），决定 于 2025 年 5 月 13 日下午 14：00 召开公司 2024 年度股东大会。为进一步保护投 资者的合法权益，提示本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表 决机制，现发布关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法 ...