中富电路(300814) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 2 人，为刘树艳女士、 梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司部分高级管理人员 列席本次会议。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-069 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议并通过《关于变更公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任苏淯先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司 于 2025 年 5 月 7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变 ...