华润材料(301090) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-031 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经审议，董事会同意聘任李小俊先生担任公司财务总监，任期与第二届董事 会任期一致。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于 2025 年 5 月 7 日以现场及通讯方式在常州总部 507 会议室召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 30 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本 次会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到 ...