证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-039 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议批准《2022 年限制性股票激励计划（草 案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）。鉴于《激励计划》第一个、 第二个解除限售期公司层面业绩考核未达成，以及部分激励对象发生异动，均已 不符合激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》 《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《激励计划》等 有关规定，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届 监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第一、二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 《关于回购注销公司异动人员限制性股票的 ...

华润材料2022年限制性股票激励计划出现新动态，因部分业绩考核条件未达成及部分激励对象离职，公 司将回购注销476.59万股限制性股票。 激励计划回顾 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 点击查看公告原文>> 回购价格调整 因公司在2023年7月3日和2024年6月7日分别实施权益分派，向全体股东每10股派发现金红利。根据激励 计划中回购价格调整公式，调整后的回购价格为5.1983877元/股，该调整已通过董事会审议。 资金来源与安排 本次拟用于回购限制性股票的资金均为自有资金。公司将按照《公司法》等相关法律法规要求，及时办 理回购注销的限制性股票的回购及注销登记手续。 此次华润材料回购注销部分限制性股票，是对激励计划的正常调整，后续 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-039 （1）2022 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，会议审 议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关 于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会就此出具了相关核 查意见。北京市环球律师事务所出具了相关法律意见书。 同日，公司召开第一届监事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司〈2022 1 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销 部分限制性股票的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议批准《2022 年限制性股票激励计划（草 案二次修订稿）》（ ...

北京市嘉源律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个、第二个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：华润化学材料科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 法律意见书 嘉源(2025)-05-176 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）是中国境内具有合法执业资格 的律师事务所，接受华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或 "公司"）的委托，就华润材料2022年限制性股票激励计划第一个、第二个解除 限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本 次回购注销"）所涉相关法律事项出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-040 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联 网系统投票的具体时间为2025年6月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5.会议召开方式： 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十二次会议决议，公司定于2025年6月24日下午15:00时召开公司2025年第 二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十二次会议决议， 决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： ...

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以 书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并主持。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议 表决情况如下： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-038 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次回购注销公司 12 名异动人员限制性股票符 合《上市公司股权激励管理办法》《华润化学材料科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定，异动人员中 5 名激励对象 因工作调动从公司离职，4 名激励对象因个人原因从公司离职，3 名激励 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-037 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议 表决情况如下： （一）审议通过《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》 鉴于公司实施的2022年限制性股票激励计划激励对象中新增12名异动人员 （其中 5 名因工作调动从公司离职，4 名因个人原因从公司离职，3 名与公司协 商解除劳动合同），已不符合激励对象条件，董事会同意公司回购注销上述激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 179.95 万股。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 1 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场及通讯方 ...

截至2025年5月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份7,184,757股，占公司目前总股本的0.48%，最高成交价为7.58元/ 股、最低成交价为6.25元/股，成交总金额为50,863,222.07元（不含交易费 用）。上述回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-036 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份价格不超过人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民 币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全 部予以注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之 日起12个月内。2024年11月14日公 ...

Group 1 - The company announced the resignation of non-independent director Zhang Yingzhong due to work arrangements, effective immediately upon submission of his resignation report [1][2] - Zhang Yingzhong's resignation will not affect the board's normal operations, and he has completed the necessary work handover [1] - The company confirmed that Zhang Yingzhong did not hold any shares in the company at the time of his resignation [2] Group 2 - The company also received a resignation report from Vice General Manager Wang Yuhang, effective immediately upon submission [1][2] - Wang Yuhang's resignation will not impact the company's normal operations or daily management [1] - Similar to Zhang Yingzhong, Wang Yuhang did not hold any shares in the company at the time of his resignation [2] Group 3 - The board expressed gratitude for the contributions made by both Zhang Yingzhong and Wang Yuhang during their tenure [2]

华润化学材料科技股份有限公司 关于非独立董事和副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-035 张应中先生、王宇航先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在诸多方面发 挥了重要作用，公司及董事会对于张应中先生、王宇航先生在任职期间为公司所 作出的贡献表示衷心的感谢！ 1 三、备查文件 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司董事会 一、非独立董事张应中先生离任情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独 立董事张应中先生提交的书面辞职报告，其因工作安排原因申请辞去公司第二届 董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员职务，上述职务原定任期至第 二届董事会届满之日止（2026 年 1 月 13 日），辞职后不再担任公司及子公司的 任何职务。目前，张应中先生已按照公司管理制度做好了工作交接，其辞职不会 导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职申 请自送达公司之日起生效。 截至本公告披露日，张应中先生未持有公司股份，亦不存在 ...