海优新材(688680) - 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的公告

上海海优威新材料股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月7日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称"《公司法》"）第一 百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董 事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事 会审计委员会行使监事会职权，公司章程、其他相关制度中有关监事、监事会相 关的表述及条款进行相应修订。同时，公司《监事会议事规则》相应废止。 | 证券代码：6 ...