福光股份(688010) - 关于补充修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-026 福建福光股份有限公司 关于补充修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 7 日收 到持有公司 27.57%股份的股东中融（福建）投资有限公司提交的《关于增加福 建福光股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补充 修订<公司章程>的议案》《关于补充修订<股东会议事规则>的议案》《关于补 充修订<董事会议事规则>的议案》《关于补充修订<对外投资管理制度>的议案》 作为临时提案提交 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 5 月 7 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于补充修订<公司章程>的议案》《关于补充修订<股东会议事规则>的议案》《关 于补充修订<董事会议事规则>的议案》《关于补充修订<对外投资管理制度>的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、补充修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 20 ...