中密控股(300470) - 2024年年度股东会决议公告

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-025 中密控股股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会于2025 年5月7日（星期三）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召 开。本次股东会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为:2025年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15 至15:00期间的任意时间。 本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东会的召集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 2、本次股东会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共 计171人，代表股份113,166,267股，约占 ...