诺禾致源(688315) - 北京诺禾致源科技股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-024 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事 3 名、独 立董事 2 名、第四届监事会非职工代表监事 2 名，与公司于 2025 年 4 月 28 日召 开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、 监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知程序和期限， 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议。第四届 董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员 会委员及主任委员，聘任了公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理和证 券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了公司 ...