网宿科技(300017) - 第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-040 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议通 知于2025年5月7日以电子邮件、电话方式发出，会议于2025年5月7日下午16:30以 现场结合通讯方式召开，其中通讯出席董事3名。本次会议为紧急会议，召集人 已在会议上作出说明。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事Hong Ke （洪珂）先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 三、审议并通过《关于增补公司第六届董事会战略委员会委员的议案》 经与会董事审议：增补公司董事李伯洋先生担任公司第六届董事会战略委员 会委员。 一、 审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定 ...