中绿电(000537) - 第十一届董事会第十七次会议决议公告

| | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意选举周现坤先生为公司董事长，任期至第十一届董事会届满。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选 举董事长的公告》（公告编号：2025-036）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》 同意对部分专门委员会委员进行调整。调整后，公司各专门委员会构成如下： （1）战略与 ESG 委员会：周现坤（主任委员）、蔡红君、王晓成、强同波、王 大树 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 27 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 5 月 7 日在北京礼士 智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。经过半数董事推举， 会议由董事周现坤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 ...