金诚信(603979) - 金诚信关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 金诚信矿业管理股份有限公司 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公 司选定的中国证监会指定 ...