怡和嘉业(301367) - 中国国际金融股份有限公司关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：怡和嘉业 保荐代表人姓名：陈婷婷 联系电话：010-65051166 保荐代表人姓名：高广伟 联系电话：010-65051166 现场检查人员姓名：高广伟 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（"核查期间"） 现场检查时间：2025 年 4 月 21 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 与公司相关人员进行沟通、访谈；查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文件；查阅公司章程及 各项公司治理制度；现场查看公司主要管理场所；对相关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况 进行查阅。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和深圳证券交易所相 ...