华映科技(000536) - 第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-033 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的通知》。 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十七次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2025 年 5 月 8 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中董事徐燕惠女士、李靖先生、独立董事许萍女士以通讯表 决方式出席会议）。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理 人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》 ...