中科美菱(835892) - 董事会ESG管理委员会工作细则

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-054 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 ESG 管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于制订<董事会 ESG 管理委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提升公司 ESG（环境、社会和治理）管理运作水平，更好地适应公 司战略发展需要，持续增强核心竞争力，根据《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报 告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董 事会设立 ESG 管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 ESG 管理委员会是董 ...