证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-057 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 11 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 107,521,201.21 元，母公司未分配利润为 116,257,816.90 元。本次权益分派共计派发现金红利 7,738,474.72 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 96,730,934 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-048 中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,628,288 股，占公司有表决权股份总数的 70.9476%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 500,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5171%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-050 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发 出，鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求。 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会已经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，股 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-049 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发 出，鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求。 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果 ...

安徽承义律师事务所 关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 承义证字[2025]第 00094 号 致:中科美菱低温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务所 接受中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"）的委托, 指派胡国杰、欧林玉律师(以下简称"本律师")就中科美菱召开 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")出具法律意见书。 一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,出席本次股东会会议的中科美菱股东和授权委托代表共 10 名,持有中科美菱 68,628,288 股,均为截至 2025 年 4 月 29 日下午收市 时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的中科美菱股东。中科美菱 部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东会。出席本次 股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东会的提案 经核查,本次股东会是由中科美菱第三届董事会召集,会议通知已于 2025 年 4 月 18 日在中国证监 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-054 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 ESG 管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于制订<董事会 ESG 管理委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提升公司 ESG（环境、社会和治理）管理运作水平，更好地适应公 司战略发展需要，持续增强核心竞争力，根据《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报 告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董 事会设立 ESG 管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 ESG 管理委员会是董 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 职工代表监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-053 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第十一次会议于 2025 年 5 月 7 日审议并通过： 选举赵敬霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-052 中科美菱低温科技股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 主任委员（召集人）:王虹女士 委员：竺长安先生、向东先生 为保证董事会各专门委员会的正常运作，中科美菱低温科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开公司第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于设立公司第四届董事会下属各专门委员会的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会下属各专门委员 会议事规则等有关规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期自公 司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员 名单如下： （一）战略委员会 主任委员（召集人）:吴定刚先生 委员：汤有道先生、李世元先生、王虹女士、竺长安先生、向东先生、方荣 新先生 （二）审计委员会 （三）提名委员会 主任委员（召集人）:向东 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-051 中科美菱低温科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 8 日审议并通过： 选举吴定刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 8 日审议并通过： 选举杨鲲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 20 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-047 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第三十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有 效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日在北京证券交易所网 站披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-071） 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-074）。 ...