证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-113 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 14 日 15:00—2025 年 10 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-112 中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请 3000 万元人 民币最高授信额度的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展以及经营管理的需要，同 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-105 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26《关于修订<董事 会战略委员会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议事规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-087 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京证券交易所股票上 市规则》和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08《关于修订<董事 会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议 案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得 担任董事。 第三条 非 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-098 中科美菱低温科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.19《关于修订<募集 资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 —募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则和《中科美菱低温科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-110 中科美菱低温科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31《关于修订<内部 审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案 无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司、 本公司）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促 使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》等有关法律、法规、规章及《中科美菱低温科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司对本公司以及控股子公司财务收 支、内部控制 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-111 中科美菱低温科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.32《关于修订<重大 信息内部报告制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第四条 公司各单位应按本制度的要求及时向董事会办公室报告重大信 息，应报告的事项包括但不限于： 第一章 总则 第一条 为了提高公司信息披露质量，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》《中科美菱低温科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称本公司 ...

对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13《关于修订<对外 投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-092 中科美菱低温科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、 总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依 据《中华人民公司共和国公司法》和相关法律、行政法规、规范性文件及《中 科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而 ...

承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<承诺 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案 尚需提交股东会审议。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-095 中科美菱低温科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强对中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）控股 股东、实际控制人以及公司有关主体（以下简称承诺人）做出的公开承诺及履 行承诺行为的规范，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及业务规则和《中科美菱低温科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司、控股 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-094 中科美菱低温科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15《关于修订<利润 分配管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京证券交易所股票上市 规则》和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...