荣旗科技(301360) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-019 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。公司于2025年5月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日9:15-15:00。 ...