四方股份(601126) - 四方股份董事会议事规则

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行 为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和 《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 1 得少于董事会成员的1/3。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 公司股东尤其是中小股东的合法权益不受损害。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。董事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第二条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中，非独 ...