登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-053 北京四方继保自动化股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26日在四方大厦第一会议室以现场 与通讯相结合的方式召开第八届董事会第四次会议。本次会议通知于2025年12月24日以电子邮件的方式 发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事孙 卫国先生、李成榕先生、谢会生先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与表决所有应表决议案。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定，会议形成的决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》； 1.1、审议通过修订《独立董事专门 ...

证券日报网讯 12月26日，四方股份发布公告称，四方股份第八届董事会第四次会议审议通过《关于制 修订公司部分管理制度的议案》《关于拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告指出，本次回购价格6.27元/股系根据激励计划相关规定确定，符合《上市公司股权激励管理办 法》及公司激励计划草案的要求。 法律程序合规性 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"四方股份"）近日披露，因启航2号限制性股票激励计划 中部分激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。根据北京市竞天公诚律 师事务所出具的法律意见书，本次回购注销事项已履行必要的内部审批程序，合规性得到确认。 回购注销背景及原因 据公告显示，四方股份于2023年9月推出启航2号限制性股票激励计划，旨在通过股权激励增强核心团队 凝聚力。该计划首次授予限制性股票1907.90万股，并于2023年11月完成登记。此后，公司因部分激励 对象离职，已多次启动回购注销程序。 本次回购注销的直接原因为激励对象离职。根据《启航2号限制性股票激励计划（草案）》规定，激励 对象因辞职等原因离职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回 购注销。 本次回购注销具体情况 回购数量与金额 本次拟回购注销的限制性股票数量为1.4万股，回购价格为6.27元/股， ...

第二章 一般规定 第二条 公司设独立董事，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 方的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京四方继保自动化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、行政法规、规范性文件以及《北京四方继保自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。本制度的制定本着 体现公平、公正、公开的原则，切实保证平等对待全体投资者，保障所有投资 者享有知情权及其他合法权益。公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管 理人 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 21 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 公司及子公司拟购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行 的安全性较高、风险较低、流动性较好的理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-055 2、现金管理产品类型：公司及子公司拟购买银行、证券公司、信托公司等金 融机构发行的安全性较高、风险较低、流动性较好的理财产品； 3、产品品类及额度：公司及子公司拟通过资产管理计划投向证券公司发行的 本金保障型收益凭证产品和购买银行结构性存款产品，共同滚动使用不超过人民 币 21 亿元，即在任一时点的前述总额不超过人民币 21 亿元； 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于拟 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-053 北京四方继保自动化股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.4、审议通过修订《董事会秘书工作制度》，同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票； 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26 日在四方大厦第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第四次 会议。本次会议通知于2025年12月24日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高 秀环女士召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事孙 卫国先生、李成榕先生、谢会生先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与表 决所有应表决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议形成的决议内容 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于制修订公司部分管理 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 《北京四方继保自动化股份有限公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，鉴于公司启航2号限制性股票激励计划中1名激励对象离职，不再具备 激励对象资格，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 计14,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本预计将减少14,000 股，公司注册资本也相应减少14,000元。具体内容详见公司同日于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。 证券代码：601126 证券 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-056 北京四方继保自动化股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司启航2号限制性股票激励 计划中1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司董事会同意对其持有的 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计14,000股进行回购注销，回购价格 6.27元/股。根据公司2023年第一次临时股东会的授权，本次回购注销部分限制性 股票已授权董事会办理，无需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 18 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<启航 2 号限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 2025 年 12 月 | 二、声明 | 4 | | --- | --- | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 四方股份、本公司、公 | 指 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划、 限制性股票激励计划、 | 指 | 北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励 计划 | | 股权激励计划 | | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划的规定 ...