贵州轮胎(000589) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-031 贵州轮胎股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会经 2025 年 5 月 8 日召开的 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根据 2025 年 4 月 30 日发出的 预通知，股东大会闭会后，本届董事会在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会 议，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生、 熊朝阳先生和独立董事于健南先生以通讯方式参会及表决），其他相关候选人列 席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 经全体董事推举，会议由黄舸舸先生主持，与会董事按照《公司章程》规定 的程序对各项议案进行了充分审议，形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会 董事长的议案》，同意选举黄舸舸先生为公司第九届董事会董事长。任期自本次 会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 ...