国光电器(002045) - 第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-46 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十八次会议的通知，并于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出 席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式出 席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事 和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 综上所述，公司决定将原计划投入"汽车音响项目"的募集资金变更投入"越南基地音响产品生产项 目"，该议案尚需提交股东大会审议。 单位 ...