金诚信(603979) - 金诚信2025年第二次临时股东大会会议资料

金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025年5月26日 金诚信矿业管理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资 者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出 席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议 的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场； | 材料目录 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 会议议程 3 | | 会议表决办法 5 | | 议案一：关于授权公司董事长决定所持有 CMH 公司 50%股权剩余出资事宜的议案 7 | | 议案二：关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案 9 | 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音 状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大 会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止 并送有关部门 ...