日盈电子(603286) - 第五届董事会第五次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2025 年 5 月 6 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事长是蓉 珠、董事郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，董事陆鹏、独立董事 张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性 股票预留授予价格的议案》 公司于 2025 年 4 月 30 日公告了《公司 2024 年年度权益分派实施公告》，以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股 票与股票期权激励计划》等相关规定需对公司 2024 年 ...