天洋新材(603330) - 天洋新材（上海）科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2024 | 年年度股东大会议程及相关事项 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会表决办法 | 4 | | | 会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案二 | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 2024 | 14 | | 议案三 | 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 | 17 | | 议案四 | 关于公司 年度财务决算报告的议案 2024 | 18 | | 议案五 | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 22 | | 议案六 | 关于公司 年年度报告及其摘要的议案 2024 | 23 | | 议案七 | 关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案 | 24 | | 议案八 | 关于公司监事 年度薪酬计划的议案 2025 | 25 | | 议案九 | 关于公司 2025 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 | 27 | | 议案十 | 关于续聘公司 年度审计机构和内控审计机构的议案 ...