泉峰汽车(603982) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券 交易所网站披露的《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。 根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审 议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事 会会议的提前通知期限，会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。会 议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号 ...