南京医药(600713) - 南京医药关于董事会、监事会换届选举的公告

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会已于近 期任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司将依法依规进行换 届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期三年，自公司股东大会选举 通过之日起算。 2025 年 5 月 9 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名王春晖先生、陆银娣女士、 吕伟先生为公司第 ...