华中数控(300161) - 中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的核查意见

中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为武汉华中数 控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用 意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律法规的 规定，对公司调整本次发行的发行方案调整相关事宜进行了认真、审慎的核查，具体情 况如下： 一、公司关于本次发行方案调整履行的内部程序 根据发行人本次发行相关的董事会、股东大会会议资料，本次发行相关事项已经公 司第十二届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。本次向特定对 象发行股票的股东大会决议有效期延长相关事宜已经公司第十二届董事会第十八次会 1 议、2024 年第一次临时股东大会及第十二届董事会第三十三次会议及 2025 年第二次临 时股东大会审议通过。公司于 2025 年 5 月 9 日召开第十二届董事会第三十六次会议， 对本次发行方案进行了 ...