恒信东方(300081) - 第八届董事会第二十四次会议决议公告

恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会 议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 5 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限 公司章程》的有关规定。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-035 二、董事会会议审议情况 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任刘香海先生为公司审计部负责 人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件）。 董事会 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 二〇二五年五月九日 表决结果：同意 5 票，反对 0 ...