鲁北化工(600727) - 鲁北化工第十届董事会审计委员会第一次会议决议

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会审计委员会第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东鲁北化工 股份有限公司章程》等有关规定,山东鲁北化工股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第一次会议于2025年5月 9日下午以现场方式召开,会议应出席委员3人,实际出席委员3人。 会议由主任委员宋莉女士主持。 山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会 2025年5月9日 : (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会审计委员 会第一次会议决议签字页) (DW 王玉国 宋 莉 陈金国 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会董事充分讨论, 审议了如下议案: 审议《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会审计委员会审阅,并根据马文举先生的职业、学历、职 称、详细工作经历等情况,我们认为其具备担任财务总监相关的专业 知识、经验和能力,其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性 文件的相关规定。公司董事会审计委员会一致同意聘任马文举先生为 公司财务总监,并提交公司董事会审议。 同意3票,反对0票,弃权0票。 ...