鲁北化工(600727) - 鲁北化工第十届董事会提名委员会第一次会议决议

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会提名委员会第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定,山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事 会提名委员会第一次会议于2025年5月9日上午以现场方式召开。会议 应出席委员3人,实际出席委员3人,会议由主任委员耿国芝先生主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会委员充分讨论, 审议了如下议案: 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1、由公司董事长提名,拟聘任冯祥义先生为公司总经理;拟聘 任蔺红波先生为公司董事会秘书。 2、由公司总经理提名,拟聘任马文举先生为公司副总经理、财 务总监;拟聘任张金增先生、杜建豹先生、王真真女士为公司副总经 理。 经董事会提名委员会与公司各有关部门进行沟通和交流,并根据 相关人员的职业、学历、职称、详细工作经历等情况,认为拟聘任高 级管理人员满足拟任职务的要求,具有履行职责的能力,具备担任上 市公司高级管理人员的任职资格。公司董事会提名委员会一致同意聘 任上述高级管理人员,并提交公司董事会审议。 同意3票,反对0票,弃权 ...