鲁北化工(600727) - 鲁北化工第十届董事会第一次会决议公告

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-037 山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 公司第十届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。经公 司董事长提名，各专门委员会人员组成如下： 1、战略委员会成员为陈树常、王玉国、耿国芝，其中陈树常为主任委员； 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025年5月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实 际参加表决董事7人，会议由董事陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第十届董事 会董事长的议案》； ...