潍柴重机(000880) - 潍柴重机股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议公告

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-024 潍柴重机股份有限公司 2025年第四次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 9 日以 通讯表决方式召开了公司 2025 年第四次临时董事会会议（下称"会议"）。会议 通知于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议通过了如下议案： 关于聘任公司董事会秘书的议案 鉴于温涛先生因工作调整辞任公司董事会秘书职务，由公司董事长推荐，并 经董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任盛卫宁先生（简历附后）为公司董 事会秘书，聘期至第九届董事会任期届满时止。 本议案已经公司 2025 年第三次提名委员会会议审议通过。 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网 ...