证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-014 潍柴重机股份有限公司 关于开展结构性存款业务的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述结构性 存款业务在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交 易。 一、结构性存款业务的基本情况 1．投资目的：在确保资金安全、不影响公司正常经营及发展的前提下，通 过开展结构性存款业务，提升闲置自有资金使用效率，增加财务收益。 2．投资金额：公司使用的投资额度合计不超过人民币 2.5 亿元，该额度自 公司九届五次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，可循环使用。 3．投资方式：为控制风险，公司拟办理的结构性存款业务均为本金 100%保 护且可获取较高收益的存款产品，每笔结构性存款均有存单作为到期支取凭证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：自有闲置资金购买结构性存款。 2．投资金额：潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）拟申请使用自有闲 ...

可持续发展报告 2025 可持续发展报告 潍柴重机股份有限公司 Sustainability Report 2025 可持续发展报告 办公地址:山东省潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号 电话:0536-2098008 公司邮箱:webmaster@weichaihm.com 公司网址:http://www.weichaihm.com 可持续发展报告 潍柴重机股份有限公司 2025 可持续发展报告 关于本报告 本报告是潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴 重机"、"公司"、"我们"）发布的第 2 份可持续发展 报告。报告阐述了公司可持续发展理念和政策以 及 2025 年在环境保护、社会责任、公司治理等方 面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 时间范围 本报告时间跨度为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为保持信息的连续性，对部分内容 进行了回溯和延展。所涉及信息来源于公司内部 数据以及公开资料。 组织范围 本报告的组织范围涵盖潍柴重机股份有限公司及其下属 成员企业的所有经营行为，并与公司年报所披露的范围 保持一致。 本报告撰写基于以下 5 项 ESG 披露标准：全球可持续 ...

潍柴重机股份有限公司章程修订条文对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报 告（试行）》等相关规定，结合潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）实际 情况和经营发展需要，经公司九届五次董事会审议通过，公司拟设立董事会可 持续发展委员会及制定工作细则，并对《公司章程》部分条款进行了修订，修 订后的《公司章程》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体修订内容对照 如下： 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十五日 | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | 1 | (经 2025 年 9 月 1 日公司 2025 年第三次 | (经 2026 年【】月【】日公司【】股东会审议通过) | | | 临时股东会审议通过) | | | | 第一百三十八条 公司董事会设置战略委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照 | 第一百三十八条 公司董事会设置可持续发展委员会、战 略委员会、提名委员会、薪酬 ...

潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，潍柴重机股份有限公司（下称"潍柴重机"） 通过查验山东重工集团财务有限公司（下称"重工财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表， 对重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报 告如下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融 监督管理总局"，下称"金融监管总局"）批准设立的非银行金融机 构。重工财务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编 码：L0151H237010001），并于同日领取了《营业执照》（统一社会 信用代码：91370000597828707N）。 重工财务公司注册资本 40 亿元人民币，股权结构如下： （一）中国重汽（香港）有限公司（下称"重汽（香港）"）出 资 15 亿元，占重工财务公司注册资本的 37.5%； （二）山东重工集团有限公司（下称"山东重工"）出资 9.375 亿元人民币，占重工财务公司注册资本的 23 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-013 潍柴重机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （5）首席合伙人：胡柏和。 （6）中勤万信会计师事务所 2025 年度末合伙人数量为 79 位，年末注册会 计师人数为 401 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 142 人。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开九届 五次董事会会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构、内部控 制审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"中 勤万信会计师事务所"）为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构，本 事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （ ...

关于潍柴重机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 勤信专字【2026】第 0292 号 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | | 的专项说明 | | | | 附表 | 3 | | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于潍柴重机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 勤信专字【2026】第 0292 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司 （以下简称"潍柴重机"）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 25 日出具了勤信审字【2026】第 0766号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-015 潍柴重机股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2026年3月25日召 开了九届五次董事会会议（下称"本次会议"），审议了《关于确定董事2025 年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》《关于确定高级管理人员2025年度薪 酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，参照公司所处行业、地区薪 酬水平，结合公司经营业绩，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案， 具体如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员 1．非独立董事 在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事，依据其在公司所从事的 具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不再领取董 事津贴；不在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事，不领取薪酬，也 不再领取董事津 ...

潍柴重机股份有限公司 董事会审核委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和潍柴重机股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审核委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审核委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信会计师事务 所"）成立于 2013 年 12 月 13 日，注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001，首席合伙人为胡柏和。中勤万信会计师事务所是一家具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者 保护能力。中勤万信会计师事务所 2025 年度末合伙人数量为 79 位，年末注册会 计师人数为 ...

潍柴重机股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审核委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审核委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控 ...

潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日上午在江苏省 常州市以现场结合通讯方式召开了九届五次董事会会议（下称"会议"），会议 通知及补充通知分别于 2026 年 3 月 14 日、2026 年 3 月 21 日以电子邮件或送达 的方式发出。 会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董事尹晓青、王德华、李健以通讯方式出席了会议。公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议： 1.关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案 该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 公司 2025 年度报告全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-010 潍柴重机股份有限公司 九届五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...