智明达(688636) - 成都智明达2024年年度股东会会议材料

成都智明达电子股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 材 料 2025 年 5 月 9 日 成都智明达电子股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目录 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数， 在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的 股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会议程 | 5 | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | 7 | | 议案一 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | 议案二 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 9 | | | 议案三 | 关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 | 10 | | 议案四 | 关于《公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案 | 11 | | 议案五 | 关于《公司向银行申请 ...