集智股份(300553) - 2024年度股东大会决议公告

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-033 杭州集智机电股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 债券代码：123245 债券简称：集智转债 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长楼荣伟先生因工作原因未出席 本次股东大会，由公司副董事长吴殿美女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等法律法 ...