新天科技(300259) - 关于新天科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 一、关于本次股东会的召集和召开 1、根据贵公司第五届董事会第十二次会议决议以及 2025 年 4 月 19 日在巨 潮资讯网站上刊载的《新天科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通 知》（以下简称"《股东会通知》"），贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决 议，并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东，《股东会通知》中有关本次 股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 2、根据本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 关于新天科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《新 天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会 ...