金辰股份(603396) - 营口金辰机械股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会参会须知 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | | | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | | 议案一 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | | | 5 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | | | 16 | | 议案三 | 关于公司独立董事 2024 | | 年度述职报告的议案 21 | | | 议案四 | 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | | | 22 | | 议案五 | 关于公司 年度财务决算及 2024 2025 | | 年度财务预算报告的议案 | 23 | | 议案六 | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | | | 29 | | 议案七 | 关于续聘公司 | 2025 | ...