柳药集团(603368) - 广西柳药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | | 转债简称：柳药转债 | | | 转债代码：113563 | | | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，并于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...