三美股份(603379) - 浙江三美化工股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公司代码：603379 公司简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co.， Ltd. （浙江省武义县青年路 218 号） 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十日 | 2024 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 年年度股东大会会议须知 3 2024 | | 议案一：2024 年年度报告及其摘要 5 | | 议案二：2024 年度董事会工作报告 6 | | 议案三：2024 年度监事会工作报告 7 | | 议案四：2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 8 | | 议案五：2024 年度财务决算报告 9 | | 议案六：2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 10 | | 议案七：2024 年度利润分配方案及 2025 年度中期分红规划 11 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 13 | | 议案九：关于修订《公司章程》及其附件制度的议案 14 | | 议案十：关于修订公司相关治理制度的议案 15 | | 议案十一：关于第七届董事薪酬的议案 16 | | 议案十二：关于预计 年度日常关联 ...