凯淳股份(301001) - 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-028 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定于2025年5月15日召开 公司2024年度股东大会。本次会议通知已于2025年4月22日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2024年度股东大会的 通知公告》（公告编号：2025-015）。本次股东大会采用现场投票、 网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2024年度股东大会 的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通 过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。本次股东大会的 召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性 文件以及《 ...