松原安全(300893) - 第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-036 债券代码：123244 债券简称：松原转债 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 因工作岗位调整，叶醒先生不再担任公司董事会秘书职务，离任后将继续在 公司担任其他职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查并同意，董事会 同意聘任张毕峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-037）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十六次会议于 2025 年 5 月 12 日以书面传签方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 9 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，并经全体董事一致同 意缩短会议通知时间。本次会议应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议 的召集、召开方式 ...