2024年1至12月份，松原安全的营业收入构成为：汽车零部件占比100.0%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，松原安全市值为114亿元。 每经AI快讯，松原安全（SZ 300893，收盘价：24.09元）11月7日晚间发布公告称，公司第三届第四十 次董事会会议于2025年11月7日以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则 的议案 等文件="等文件" /> 每经头条（nbdtoutiao）——卢浮宫被盗文物竟无保险，国内48亿元艺术品保险市场也不乐观：险企称 定价太难，蛋糕看到吃不到 ...

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-110 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开了第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十四次会议，审 议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2023 年第三次临时股东大会的 授权，同意为符合归属条件的 23 名激励对象办理 22.1558 万股第二类限制性股 票的归属事宜。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-108 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开了第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议 通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，根 据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、 "本激励计划"或"本计划"）及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公 司董事会对本激励计划限制性股票授予价格及授予数量进行调整，现将相关事项 说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 ...

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-109 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开了第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议 通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）等相关规定，对 2023 年限制性股票激励 计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 22.1140 万股进行作废处理，现将相 关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 ...

证券简称：松原安全 证券代码：300893 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 11 月 | （二）咨询方式 12 | | --- | 一、释义 3 1、独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 2、上市公司、本公司、公司、松原安全：指浙江松原汽车安全系统股份有限公 司。 3、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙江松原汽车安全系统股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划。 4、限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分批次获得并登记的本公司股票。 5、激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的高级管理人员、核心 管理人员及核心（技术）业务骨干。 6、授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7、授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8、有效期：指自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部 归属或作废失效的期间。 9、归属 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分 已授予尚未归属限制性股票作废及首次授予部分 第二个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87902008 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分已授予尚 未归属限制性股票作废及首次授予部分第二个归属期归属条件成就 事项的法律意见书 编号：TCYJS2025H1864号 4、本法律意见书仅供公司为实行本次激励计划之目的而使用，非经本所事 先书面许可，不得被用于其他任何目的。 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"公司"或"松原股份"）的委托，就公司实施2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提升企业内部审计工作质量，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《公司章 程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指依法对全公司的财务收支及其经济活动 的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政 建设，维护单位合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为 目的。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，公司董 事会及其全体成员必须保证内部控制相 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会议事规则 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定 和《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合 公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第四条 董事会设董事长一人，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决 议的实施情 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常 工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为强化浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，规范公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江松原汽车安全系统股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委 员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内 ...