天成自控(603085) - 浙江天成自控股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江天成自控股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 19 日 1 浙江天成自控股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江天成自控股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议议程 2 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容 1、《2024 年度董事会工作报告》； 2、《2024 年度监事会工作报告》； 3、《2024 年度利润分配预案》； 4、《2024 年度财务决算报告》； 5、《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》； 6、《关于拟定 2025 年对子公司担保额度的议案》； 7、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》； 8、《2024 年年度报告及摘要》； 9、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 10、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 12、听取《浙 ...