诺思格(301333) - 上海君澜律师事务所关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

上海君澜律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过 了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度总经理工 作报告>的议案》《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于<2024 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 年度财务决算报告>的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》及《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，并审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 召开本次股 东大会。 公司监事会于 2025 年 3 ...